Odzyskiwanie środków w postępowaniu upadłościowym zondacrypto

Magnusson działa na rzecz wierzycieli estońskiej giełdy kryptowalut zondacrypto, prowadzonej przez spółkę BB Trade Estonia OÜ, w zakresie odzyskiwania ich depozytów. 

W dniu 27 sierpnia 2026 r., na skutek wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez Magnusson, Sąd Okręgowy w Harju ogłosił upadłość spółki BB Trade Estonia OÜ i wszczął postępowanie upadłościowe (sprawa cywilna nr 2‑26‑14436). 

Aby uzyskać prawo do wypłat z masy upadłości, wierzyciel musi zgłosić zarządcy wierzytelność we wymaganej formie i w ustawowym terminie. Magnusson reprezentuje poszkodowanych klientów przy zgłaszaniu ich wierzytelności. 

Aby przystąpić do postępowania upadłościowego i skorzystać z reprezentacji Magnusson, należy przejść na tę stronę internetową i wykonać następujące kroki: 

1. Wypełnić formularz rejestracji klienta. 
2. Podpisać umowę o świadczenie usług prawnych oraz pełnomocnictwo. 
3. Przesłać dowody potwierdzające roszczenie. 
4. Uiścić zaliczkę na poczet wynagrodzenia (retainer fee). 

Większość klientów wykonuje te czynności w ciągu około 20 minut. Po otrzymaniu Państwa danych i dokumentów przygotowujemy zgłoszenie wierzytelności i reprezentujemy Państwa w postępowaniu. 

Prosimy mieć na uwadze, że terminy zgłaszania wierzytelności szybko się zbliżają: 

11 września 2026 r. – termin zgłoszenia wstępnej wierzytelności uprawniającej do głosowania na pierwszym zgromadzeniu wierzycieli; 

27 października 2026 r. – termin zgłoszenia wierzytelności, aby mogła zostać uznana w postępowaniu. 

Należy pamiętać, że dla skutecznego zgłoszenia wierzytelności w terminie kluczowe jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji i dowodów dotyczących roszczenia z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Upadłość w Estonii została ogłoszona 

Na podstawie postanowienia z dnia 27 sierpnia 2026 r. Sąd Okręgowy w Harju ogłosił upadłość spółki BB Trade Estonia OÜ i wyznaczył zarządcę masy upadłości. Postanowienie stało się skuteczne natychmiast. Zarządca, działający pod nadzorem sądu i wierzycieli, przejął kontrolę nad rachunkami bankowymi, portfelami, wierzytelnościami, dokumentacją i umowami spółki. Od chwili ogłoszenia upadłości wszystko, co jest należne spółce, może być spłacane wyłącznie na ręce zarządcy. Kontrola nad majątkiem spółki przeszła z rąk jej zarządu. 

Proces odzyskiwania majątku już się zatem rozpoczął. Zarządca posiada obecnie aktywny mandat do: ustalenia, dokąd popłynęły środki klientów, wystąpienia z roszczeniami wobec zarządu spółki oraz zaskarżenia czynności, które doprowadziły do wyzbycia się majątku spółki. Odzyskane środki zasilają masę upadłości, która jest dzielona wyłącznie między wierzycieli, których wierzytelności zostały zgłoszone i uznane. 

Dlaczego postępowanie upadłościowe w Estonii 

Postępowania karne toczące się w Polsce i w Estonii stanowią odrębny i istotny wątek. Postępowanie karne służy ustaleniu winy i może prowadzić do zabezpieczenia oraz konfiskaty majątku, jednak to postępowanie upadłościowe pozwala zgromadzić masę upadłości, odzyskać zdefraudowane środki i podzielić je między wierzycieli. 

Na mocy unijnych przepisów o postępowaniu upadłościowym wobec danej spółki może toczyć się tylko jedno główne postępowanie upadłościowe, które prowadzone jest w państwie członkowskim, w którym spółka posiada główny ośrodek podstawowej działalności (centre of main interests). BB Trade Estonia OÜ jest spółką estońską. Prowadziła działalność głównie z terytorium Estonii, posiadając tam biuro, personel oraz radę nadzorczą, posiadała estońską licencję dostawcy usług w zakresie walut wirtualnych, podlegała nadzorowi Jednostki Analityki Finansowej, a jej regulamin świadczenia usług przewiduje zastosowanie prawa estońskiego. 

Główne postępowanie zostało wszczęte w Estonii i jest automatycznie uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE. Wierzytelność zgłoszona w Estonii jest skuteczna na terenie całej UE – nie ma potrzeby odrębnego jej zgłaszania we własnym kraju. 

Terminy zgłaszania wierzytelności 

Termin na zgłoszenie wierzytelności upływa dwa miesiące od publikacji ogłoszenia o upadłości, co oznacza, że Państwa wierzytelność musi dotrzeć do zarządcy do dnia 27 października 2026 r. 

Pierwsze zgromadzenie wierzycieli odbędzie się 17 września 2026 r. Aby móc głosować na pierwszym zgromadzeniu wierzycieli, należy zgłosić wierzytelność wstępną do dnia 11 września 2026 r. 

Zachęcamy więc Państwa do niezwłocznego działania oraz do przekazania wszystkich wymaganych informacji i dowodów z odpowiednim wyprzedzeniem. Zgłoszenie wierzytelności musi zostać złożone w języku estońskim, z kwotą roszczenia wyrażoną w euro, oraz musi odpowiadać co do formy i treści wymogom prawa estońskiego i praktyki sądowej. Niekompletne lub wadliwe zgłoszenie może zostać zwrócone albo zakwestionowane. 

Wierzytelność zgłoszona po terminie może nadal zostać uznana, jednak zostaje zaspokojona w ostatniej kolejności. Brak zgłoszenia wierzytelności oznacza brak udziału w postępowaniu upadłościowym i brak jakichkolwiek wypłat z masy upadłości. 

Co dzieje się po upływie terminu 

Wierzytelności są rozpatrywane w trybie pisemnym, w związku z czym nie odbywa się żadna rozprawa, w której musieliby Państwo uczestniczyć. Po zakończeniu dwumiesięcznego terminu zarządca sporządza wstępną listę wierzycieli, a każda wierzytelność zostaje uznana albo zakwestionowana. Uznane wierzytelności stanowią podstawę podziału masy upadłości w miarę odnajdywania i spieniężania majątku. Proces ten wymaga czasu, a my na bieżąco informujemy reprezentowanych przez nas klientów o kolejnych etapach.

Dlaczego warto powierzyć reprezentację kancelarii Magnusson 

Nasi prawnicy specjalizują się w postępowaniach upadłościowych dotyczących aktywów kryptowalutowych oraz w transgranicznym poszukiwaniu i odzyskiwaniu majątku. Magnusson reprezentuje obecnie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym platformy pożyczek kryptowalutowych CoinLoan, w którym uczestniczy około 3000 wierzycieli, a wartość wierzytelności wynosi około 200 mln EUR; dokonane dotychczas wypłaty zaspokoiły około 50% uznanych wierzytelności. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj. 

Magnusson jest częścią ICC FraudNet, wiodącej na świecie sieci zajmującej się odzyskiwaniem majątku, i współpracuje ze specjalistycznymi partnerami zajmującymi się analizą kryptowalutową (crypto‑forensics) w śledzeniu przepływu majątku związanego z platformą. 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt pod adresem zondacrypto@magnussonlaw.com.